涉嫌非法吸收公众存款 上海滩百亿级大佬自首!3天前还承诺:不跑路、不失联


证监会的在线借贷平台“老财宝”于8月14日停止增加新业务。 8月26日,中国证券集团董事局主席戴志康致函公司官方网站,称公司所有高管和中国董事会不会失去联系。 “平台的债务资产存量,我们肯定会管理到底,最终还有能力有信心。”

今天(9月1日)中午,上海浦东公安报道了戴志康投降的消息。

8月29日,“正大公司”法定代表人戴茂康及总经理戴默新等向警方自首,并表示公司经营期间存在设立资金池,挪用资金等非法活动。无法兑换。据此,上海市公安局浦东分局对涉嫌非法吸收公共存款的“正大公司”提起诉讼,并采取戴摩康,戴墨新等41名犯罪嫌疑人采取刑事执法措施抓获相关规定。资产。

20世纪90年代,戴志康是A股市场的传奇人物,曾经影响上海的房地产行业,以及2012年福布斯中国富豪榜的丰富名单.今天,这些荣耀已不复存在。

涉嫌非法吸收公共存款

戴志康投降了

9月1日,上海市公安局浦东分局在官方微博“警察快车 - 浦东”上发布《关于“证大公司”案件侦办的情况通报》。

上海警方报告了几个主要的信息点:

首先,自2019年8月12日起,上海市公安局浦东分局先后接到群众举报,称上海证大文化创意发展有限公司(以下简称“正大公司”)的“ “大财宝”平台和“正大”财富公司涉嫌非法募捐,警方接受了调查。

二,8月29日,“正大公司”法定代表人戴茂康及总经理戴默新等向警方自首,并表示在公司经营过程中存在设立资金池,挪用资金等非法活动。而且一直无力支付。据此,上海市公安局浦东分局对涉嫌非法吸收公共存款的“正大公司”提起诉讼,并采取戴摩康,戴墨新等41名犯罪嫌疑人采取刑事执法措施抓获相关规定。资产。

第三,经过调查,“正大公司”未通过相关的国家金融融资许可,通过了“辽卡宝”网上金融平台(上海泽达艾特金融信息服务有限公司)。离线理财店(上海证大拇指财富管理有限公司)非法吸收未指明公众存款。该案正在调查中。

四,上海证大投资咨询有限公司和“健可宝”平台均为“正大公司”对外借款平台。涉及的资金全部涉及资金,涉及的借款人应当依法履行还款义务。从现在开始,上述平台借款人将被要求将还款本金和利息汇入公安机关指定案件所涉案件的退款账户。如果没有及时还款,警方将依法追回。

在第一页前三天致函客户

说不会跑,失去联系

此前,“健可宝”官方网站已发布公告:“由于华瑞银行自身业务的调整,华瑞银行于8月13日单方面决定终止存管合作。”

然而,华瑞银行8月13日发布的公告给出了“钓鱼宝”的不同声明。华瑞银行宣布:“在存管服务协议存在期间,尚未就终止合作达成协议的在线贷款平台单方面关闭或终止存管系统的功能。”此外,华瑞银行还表示,对于存款服务协议到期的在线贷款平台,存款协议的终止不影响其存量用户的还款和提款。对于有恶意退出计划的网上贷款平台,华瑞银行将根据相关法律法规,充分保障投资者权益为基本原则,全力协助网上贷款平台妥善处理相关事宜。

随后,戴志康写了第一封给渔宝用户的信,信中公布了渔宝的良性出口信息。根据该声明,该平台停止根据合规性要求添加新业务。由于支付渠道同时关闭,平台将从现在开始停止充值服务和信用转账服务,但退出功能正常。

8月26日下午,公司官方网站中国证券集团董事局主席张志康向富豪宝用户发出第二封信,明确表示不会粉碎锅,不是跑路,而不是失去链接。下一步工作将集中在债务资产上。还款管理,收款。

戴志康表示,由于借款人逾期未获得退款,该公司正在考虑对那些退款较少的贷款人给予一定的赔偿。

开心宝表示,正大公司持股比例为上海证大艾特金融信息服务有限公司(“建材宝”平台)的持股比例达到83%,上海证大金融信息服务有限公司的持股比例达到65%。 %。上海证大金融信息服务有限公司持有上海证大拇指财富管理有限公司(“正大财富”)90%的股份。

图片来源:开心宝

戴志康经历:投资开始,房地产诞生,在P2P中被破坏

戴志康有很多标签,比如“92 Pie”企业家,还有私募股权和房地产的标签。

他的投资生涯经历了一个典型的周期:辉煌,起伏,堕落。

1,一旦辉煌

据多家媒体报道,戴志康1964年出生于海门,一个贫穷的家庭; 1978年考入江苏省重点中学海门中学,1981年考入中国人民大学。本科毕业后,戴志康考入中国人民银行研究生院。进一步研究。

毕业后,戴志康首先去了中信实业银行总行,担任总裁办公室秘书。 1988年,他搬到德国德累斯顿银行,后来担任北京代表处的中国代表。

1990年,戴志康进入海南省证券公司,这是海南省第一家获得中央银行批准的证券公司,担任证券公司的部门经理。

1992年,戴志康的人生轨迹发生了巨大变化。戴志康成为中国第一家公募基金公司福岛基金的总经理。

同年,海南省证券公司作为基金经理,成立了海南福岛投资基金。

在福岛基金运营的三个月内,主要投资于海南房地产,海南股份,深圳证券等,并获得了利润和账面价值,应收账款未收到830万元。一开始非常好。

戴志康不仅赢得了人生中的第一桶金,而且在投资金融业中也为自己赢得了名声。

2,几个起伏

但是,美好时光不长! 1993年,在海南的房地产和股市泡沫破裂后,戴志康并未幸免,公司遭受沉重打击。仅1994年上半年,福岛基金证券就亏损800万元,基金收入损失超过400万元。

但戴志康很快就翻过来了!他带领福岛基金杀死股市。根据界面报告,他将大部分资金投入“苏昌柴”和“四川长虹”两股,然后获得了巨额收益。只有“苏昌柴”赚了1亿多利润。 “中国私募股权教父的名字”来了。“

1998年,情况再次动荡,证券市场出现了先涨后跌的动荡趋势;在1999年,下降仍然没有逆转; 2000年初,随着全球互联网泡沫的破灭,戴志康逐渐退出了股市。

2001年3月,福岛基金召开股东特别大会,议案被“退市”!该基金于4月17日停止交易。到目前为止,出生在海南的福岛基金已经走到了尽头。

2000年初,戴志康依靠福岛基金的累计资金,创建了“正大集团”,现在是导致其倒闭的机构。

证大集团的业务涵盖股票市场投资和房地产,并通过大量子公司参与上市公司的私募。

更令人瞩目的是,他曾在房地产领域拍摄过“土地之王”:2010年,戴志康以92.2亿元的价格赢得了上海外滩8-1地块。

热销的房地产和股份公司戴志康于2012年正式进入福布斯中国富豪榜。2007年之前,他的价值超过100亿,在胡润富豪榜上排名第28位。

3.摔倒

2015年,戴志康出售了女儿持有的上海证大房地产有限公司42.03%的股份,并宣布离开房地产行业。

2016年,戴志康直言不讳地说,“房地产现在是最后的疯狂”。

据中国基金会,戴志康曾解释说,他放弃了房地产:我出生在一个科学班,并在金融工作,现在我在金融工作的一半时间。房地产只是一个参与者。戴志康表示,未来公司的主要发展方向将是互联网金融。

当时戴志康对p2p非常乐观,他说:“在金融系统的各个发展方向上,我最喜欢p2p。”金融脱媒和去中介化是未来金融业发展的趋势。这就是互联网金融的本质。目前,虽然只集中在小额信贷领域,但未来整个金融业都会发生这样的变化,有很大的想象空间。

然而,他后来又转向目前涉嫌“非法吸收公众存款”的问题,这正是今天的情况。

(来源:每日经济新闻)

(责任编辑:DF520)

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